Corporate governance
Die Podravka Group wird von der Muttergesellschaft Podravka d.d. als Alleineigentümerin der meisten verbundenen Unternehmen geführt, was Stabilität und strategische Ausrichtung der gesamten Gruppe gewährleistet.
Der Vorstand der Podravka d.d. besteht aus einem Vorsitzenden und vier Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat bestellt werden.
Der Vorsitzende und die Mitglieder des Vorstands werden für eine vom Aufsichtsrat festgelegte Amtszeit (bis zu fünf Jahre) bestellt und können erneut bestellt werden. Die Amtszeit beginnt am Tag der Bestellung. Die Mitglieder des Vorstands leiten die Geschäfte der Gesellschaft. Die Arbeitsweise des Vorstands und die Verteilung der Zuständigkeiten unter seinen Mitgliedern werden durch die Geschäftsordnung des Vorstands geregelt.
Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, von denen acht in der Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt werden, während ein Mitglied vom Betriebsrat der Gesellschaft gemäß dem Arbeitsgesetz bestellt wird.
Zur Verbesserung der Corporate Governance und der Transparenz der Geschäftstätigkeit wurden drei Unterausschüsse des Aufsichtsrats eingerichtet:
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Prüfungsausschuss – eingerichtet als beratendes Gremium zur Unterstützung einer wirksamen Corporate Governance bei der Podravka d.d., insbesondere durch die detaillierte Analyse der Finanzberichte, die Unterstützung des Rechnungswesens der Gesellschaft und den Aufbau starker interner Kontrollen.
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Vergütungsausschuss ist zuständig für den Vorschlag der Vergütungsrichtlinie des Vorstands und objektiver Kriterien zur Bewertung der Geschäftsentwicklung, die als Grundlage für die Vergütung des Vorstands dienen und mit den langfristigen Interessen der Aktionäre sowie den vom Aufsichtsrat festgelegten Zielen der Gesellschaft im Einklang stehen.
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Nominierungsausschuss ist zuständig für die Überwachung des Auswahlverfahrens der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Bestellung der Mitglieder des Vorstands sowie für die Ermittlung und Empfehlung geeigneter Kandidaten an den Aufsichtsrat.
Hauptversammlung
Das Recht zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung haben Aktionäre, die im EDV-System der Zentralen Verwahr- und Clearinggesellschaft (SKDD) eingetragen sind und sich spätestens sieben Tage vor der Hauptversammlung zur Teilnahme anmelden.
Die Hauptversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn mindestens 30 % (dreißig Prozent) der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien vertreten sind. Die Hauptversammlung wird von ihrem Vorsitzenden geleitet, der vom Aufsichtsrat auf Vorschlag des Vorstands bestellt wird.
Wichtige Dokumente
Alle wichtigen und öffentlich zugänglichen Dokumente zur Geschäftstätigkeit der Podravka Group.
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